|
|
楼主 |
发表于 2016-5-12 22:02:58
|
显示全部楼层
来自： 阿联酋
迪拜华人曹经理向Gulfnews讲述商业骗局，多家公司被骗金额上千万，震惊迪拜的新交易骗局
签发价值千万迪拉姆的无用支票后，几十个诈骗分子集体消失
作者：律师助理蔡灿
据Gulfnews及KAM律师事务所消息，迪拜：十多个诈骗分子假扮商人，签发了价值千万的无用支票。这是骗子精心策划的诈骗活动留下的破坏痕迹，而且现在诈骗分子还利用熟悉的骗局在迪拜行骗。
这可能是骗子多次使用过的诈骗手段，但相比之下，这次的损失尤其严重，这一现象在德拉（Deira）的Al Muteena街显得更为常见。
在过去的几个月里，诈骗分子的涉及范围扩展到各个公司，以此来跟远期支票（PDCs）相对抗，从计算机数控（CNC）加工工具到野餐的必需品比如塑料杯、塑料盘子等，甚至于存在于两者之间的所有实物（轮胎、植物油、进口的印度香米、智能手机和平板电脑），这些一般的交易都可以进行。在金额失效之前，他们会转移到另一个酋长国用很便宜的价格出售货物。（作案手法如下）
支票跳票
然而，有几张支票跳票后，诈骗的细节也随之曝光。在徳拉（Deira）移动和电子产品公司26岁的销售曹经理（Tom Cao）说，“我的公司支票由于资金不足被驳回时，我冲进他们办公室，我最担心的状况发生了，门是锁着的，从外面看，可以感觉到里面一个人都没有，到现在有一个星期了，没有人知道任何线索。”4月30日星期六，就是支票到期的前一天晚上，他还送了价值60000迪拉姆的430台笔记本电脑到Barnabio。一个星期前来到迪拜的Tom Cao说，“我犯了很严重的错误，但也不可能比这更糟糕了，我们接了他们最初的2000份订单。”
然而，大部分在网络上受骗的都是经验丰富的商人。这些骗子给人们留下的悲伤和心痛是有迹可循的，这些人大部分来自印度和巴基斯坦靠近阿拉伯海的沿岸地区——从迪拜和沙迦延伸至阿吉曼酋长国和 Al Ain。
专门生产工业工具的Jebel Ali公司员工说，他们交付了500件数控机器和工具，价值123,000迪拉姆；940个西班牙制造的铣削刀具(工业铣削刀具用于工业铣削)，价值197,000迪拉姆。该公司高管表示，“支票的金额是由于资金不足而被驳回的，下一个支票也于5月11日到期。在这之后，我们也去警察局立了案。”
更大的订单
在大多数情况下，最初几次交易总是用现金直接交易。骗取客户的信任,然后骗子下更大的订单，期票却是空的。另一个失去2百万迪拉姆的受害人说，“我们知道他们从阿吉曼酋长国的仓库出货。最有可能是类似于过去使用的骗术那样，是同一个作坊的手工成品。”交易员不会透露任何有关他出售物品的信息。
阿基曼的清洗设备经销商的工作人员说，“第一次，他们已经把价值30,000迪拉姆的塑料杯子,盘子和其他清洗设备的款项全部付清,但这一次他们订了三倍的订单。我们基于上次交易培养起的信任签了期票但结果出乎我们的意料。”
印度采购经理说，“几乎所有的受害者表示，伪装的Barnabio公司高管是如此令人信服,他们都掉进了他的圈套。”另一个提供了价值几十万迪拉姆智能手机的中国商人说，“这个假扮的高管甚至会把他的身份证给你看，一切都真实得你不可能说他是骗人的。”
Lulu中心大楼的工作人员说，“只一天，就有多达五个不同地区的商人聚集在大厅里,难以置信地是,他们都被欺骗了。他们损失的似乎只是几百万迪拉姆。就算总损失超过1千万迪拉姆，我也不会感到惊讶,”自5月1日周日以来，位于Lulu中心大楼四楼的Barnabio办公室电话417 就已关闭。他说，“令人震惊的是,他们就像我们这栋大楼里其他租户，似乎是一个真正的贸易公司。他们一整年都在工作，甚至还在每年3月更换租赁合同。他们的下一份合同6月到期。”
XPRESS(Gulfnews)有Ayaz Syed的经营许可证的复印件,阿联酋居留签证和的阿联酋ID,1967年出生在孟买，是Thane居民,他们自称是Barnabio贸易的合作伙伴。 |
|
[复制链接]
