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发表于 2020-10-28 15:51:50
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来自： 阿联酋
阿联酋新法律打击支票跳票 犯罪，增加商业诚信和信心
根据该法令，退回支票（跳票的支票）将是“由法院直接执行的文件”。
执行速度更快，
修正案引入了一些惩罚措施，包括
1-取消被告的支票本，
2-最长五年内禁止被告使用新的支票本，
3-暂停被告的营业执照 6个月
4-吊销屡犯者被告的营业执照。
该法令将于2022年生效
*法律普及：
支票跳票：由于余额不足而发生的支票不能取现。
比如支票开的1万迪拉姆，账户余额低于1万迪拉姆，这样支票就会退回， 俗称跳票。
普及一下现在对于支票的法律：
现在很多国人非常抱怨收支票， 经常跳票，，法律程序比较慢和漫长，，，
提问：对方给了我一张支票，是货款，十余万迪拉姆，到期了我存了支票，没有钱，跳票了。于是我去迪拜警局立案了。对方被抓进去了一天，然后交了罚款就出来了。对方告诉我说我要不到钱了， 因为他已经付了罚款了， 这个是真的吗 ？
回答：
您好，很多在迪拜的国人都问过这样的问题，
首先您应该知道支票案件分为刑事案件 和民事案件。
根据您的描述， 您完成了刑事案件。
在迪拜，根据2017刑事法律第一版规定,关于支票案件，如果金额不超过20万迪拉姆，应只受到罚款处罚。罚款为2000迪拉姆到10000迪拉姆之间，具体需要根据支票金额决定。检察官可以在很短的时间内作出此种判决，而无需向刑事法院提起诉讼。
支票跳票
支票金额100,001 – 200,000 AED 刑事案件罚款 10,000 AED
支票金额50,001 – 100,000 AED 刑事案件罚款 5,000 AED
支票金额 至 50,000AED 刑事案件罚款2,000 AED
然而，您仍然有权提起民事诉讼，
要求对方从支票日起，支付支票金额和利息12%。也可以要求法院强制对方支付费用和诉讼费用。也有权请求民事法庭停用对方公司银行账户上的20万迪拉姆直到民事案件结束。也可能要求民事法庭对对方颁布紧急旅行禁令(Travel ban)，直到民事法庭做出最后决定和对方支付清金额为止。
利用支票操作的连环诈骗案件：
简析迪拜诈骗案：2012至2016的循环诈骗案，许多中国商家被骗
2016-05-18
今天德拉的一位手机市场的老迪拜跟律师助理讲述了她观察到的循环诈骗案，她才开始也不太注意的，只是2012年她也被骗了后就注意到了这个循环诈骗案。
2012年手机市场被一个印度诈骗团伙骗了上千万迪拉姆，手机市场的这个我们这边去警察局立了国际案件了，不过这么多年一直没破案。
2013年巴迪拜电子配件那块市场也被骗了。
这是一个团伙，擅长拿大量资金跟卖家先做现金生意。后面改为支票。最后比如周四给最后的货，周五跑了，或者早上给货，让你下午来收钱，或者晚上，然后下午就没了。
他们一般都会用三四个月时间在市场做生意，而且他们有调查，知道哪家店实力强，甚至哪家哪些型号好卖。让你感觉他就是熟悉这个行业的。是做生意的。
基本一年，他们就会出现一次。因为套路都是一样。
他们之前一次骗一种行业，后面大家生意不好。就什么都骗。
UAE迪拜法务中心，
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综合律师事务所（迪拜，阿布扎比），企业入驻；刑事案件；民事案件(货款，借条等)；婚姻；仲裁；收购；尽职调查等 |
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